山西警方破獲一起特大系列電信詐騙案 打掉一條販賣銀行對公賬戶黑灰產業鏈

　　央廣網太原8月28日消息（記者賀威通 通訊員楊宇雨）近期，太原警方轉戰山東、河北、江西、陜西等多個省市，從一起貸款類電信詐騙案循線追蹤，打掉為詐騙團伙洗錢、買賣銀行對公賬戶、提供虛假公司注冊的犯罪鏈條，抓獲作案成員49名，破獲電信詐騙案件117起，買賣國家證件、印章案145起，破獲侵犯公民個人信息案1起。

　　今年2月中旬，太原警方連續接到2起群眾報警稱，自己在申辦網絡貸款被人以收取保證金等名義，詐騙數萬元。辦案民警發現受害人被騙資金經銀行公戶，在山東煙臺從嫌疑人喬某麟的個人賬戶取走。遂立即趕赴煙臺展開調查，發現嫌疑人往返當地多家銀行進行存、取款操作，進而發現其背后的洗錢團伙。3月14日，民警將喬某麟等5名洗錢成員抓獲，查獲這一團伙大量電信詐騙和洗錢線索，現已移交當地公安機關處理。

　　在偵查山東團伙洗錢流程中，民警發現其使用來自山西太原和河北邯鄲的銀行公戶，并進一步挖出江西贛州的販賣上線。并發現這些詐騙、洗錢使用的銀行公戶，是由太原市某“空殼”公司提供，遂鎖定公司法人代表宋某才及來自邯鄲的上線代理韓某鑫，并于3月16日將二人抓獲。警方在邯鄲打掉販賣公戶的4處窩點，在贛州搗毀1處以開辦投資公司為名的販賣窩點。

　　經對太原市某“空殼”公司注冊手續進行深入調查，民警發現這一公司手續均為一家公司代辦。遂于6月10日，組織人員對這家公司進行集中清查，抓獲公司法人曹某等4名嫌疑人。經全面調查，發現嫌疑人李某杰向這家公司出售注冊信息，于6月13日組織警力趕赴山西柳林將李某杰抓獲。

　　現作案成員喬某麟等5人涉嫌洗錢，宋某才、韓某鑫、曹某等43人涉嫌買賣國家證件、印章，李某杰涉嫌侵犯公民個人信息，共計49人已被刑拘、取保候審。目前該案正在進一步辦理中。